犯罪團(tuán)伙成立空殼物流公司以“高薪保底、月入過萬、工作輕松”為承諾，招募貨車司機(jī)，誘騙其交納合作費、加盟費、押金等費用，進(jìn)而制造違約假象，誘騙高額押金，先后有2000余名司機(jī)被騙，涉案金額超2000萬元…… 高薪“釣魚”,貨車司機(jī)被精準(zhǔn)“圍獵” “每公里運費3.5元至4.5元，保證不跑空車，費用一趟一結(jié)。”2022年7月，司機(jī)小范通過這條網(wǎng)絡(luò)招聘廣告，來到一家看起來頗為正規(guī)的物流公司面試。面試過程中，物流公司的張經(jīng)理表示該公司有大量合作的倉庫站點，簽約司機(jī)只需要點對點、倉對倉地完成固定路線的貨運，還可以根據(jù)每個人的住址就近安排倉庫站點，一天可跑400公里，工資日結(jié)。張經(jīng)理還以日常跑單數(shù)量為例，為小范詳細(xì)講解了工資構(gòu)成，并告訴他除去油費、過路費等費用，一天可以凈賺四五百元。 “我看公司挺正規(guī)的，這個經(jīng)理也很專業(yè)，最關(guān)鍵的是，這個工資待遇算是很高的了，所以我立即就簽了合同。”小范回憶說。簽約后，根據(jù)公司要求，小范先交納了一大筆押金。原來，想要賺這份“高薪”，首先要根據(jù)簽約年限交給公司一筆1萬元至2萬元不等的押金。由于小范沒有自己的貨車，張經(jīng)理便要求他交納2萬元的押金，隨后幫他聯(lián)系4S店零首付分期貸款購買車輛，并承諾小范“如果以后不再跑物流，隨時可以把車子過戶到公司名下，不再還貸”。 一周后，小范就開上新車跑起了物流。但是，第一天他就感覺不對勁，不僅要凌晨開工，自己裝卸貨物，而且派單的路程長、單價低，算下來毛利只能勉強(qiáng)與成本相抵。小范向公司反映這一情況后，得到的答復(fù)是倉庫暫時沒有活，要服從調(diào)度�？紤]到購買的車子還需每個月還貸，無奈之下，小范只好接受安排。 可接下來的幾個月，小范不僅沒有月入過萬，甚至還月月虧損，最后一結(jié)算，倒貼的貨運費連同押金和購車費用，3個月虧損超過10萬元。此時，小范找到張經(jīng)理想辭職，對方卻以合同上“個人原因違約不退押金”這一條規(guī)定為由，拒絕退還小范的2萬元押金。 “當(dāng)初根本沒給我機(jī)會看清合同是怎么寫的�！毙》抖啻握夜纠碚�，可誰知沒多久，公司竟然關(guān)門了，張經(jīng)理也聯(lián)系不上了。小范意識到被騙，立即報警。 一套犯罪模式讓數(shù)千人 深陷“套路運”騙局 偵查中，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)已發(fā)生多起類似案件，且大多以經(jīng)濟(jì)糾紛報案，通過梳理案件線索，發(fā)現(xiàn)集中指向幾家物流公司，這引起了警方的高度重視。經(jīng)過研判信息，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)王某、岳某等人有重大作案嫌疑。2022年8月，公安機(jī)關(guān)在浙江寧波將多名犯罪嫌疑人抓獲。武進(jìn)區(qū)檢察院第一時間派員介入該案，通過全面查閱卷宗、深入了解案情，迅速厘清了犯罪嫌疑人通過廣告引流、話術(shù)設(shè)套、誘導(dǎo)簽約、制造違約假象等環(huán)節(jié)構(gòu)建的“套路運”犯罪模式。 經(jīng)查，2020年11月，王某來到常州與人合伙開了一家物流公司。根據(jù)前幾年在四川成都、遼寧沈陽等地的“從業(yè)經(jīng)驗”，王某選擇在大型寫字樓租下辦公地點，注冊營業(yè)執(zhí)照，并招聘多名文員和面試經(jīng)理。一切準(zhǔn)備就緒后，王某等人開始在網(wǎng)上發(fā)布“保證貨源、專線運輸、報酬豐厚”的貨車司機(jī)招聘信息；同時，又在江蘇常州、無錫、南通，浙江臺州、寧波多地，以同樣的模式成立33家空殼物流公司，將應(yīng)聘人員就近引流至各分公司。等司機(jī)來到當(dāng)?shù)毓久嬖�，文員和面試經(jīng)理就按照預(yù)先設(shè)定的話術(shù)，讓應(yīng)聘人員對公司的實力和高薪收入深信不疑。 “重點講活、細(xì)算收入、多舉例子。”在犯罪嫌疑人杜某等面試經(jīng)理的話術(shù)中，該公司的工作時間為朝九晚五，無須熬夜，工資日結(jié)，每天能保證跑400公里，每月純收入高達(dá)1.2萬元。對于不能帶車入職的司機(jī)，公司還可以協(xié)助其零首付貸款購買新車。司機(jī)如果愿意入職，就按照合同要求支付相應(yīng)的押金。 據(jù)貨車司機(jī)老陳回憶，面試時，經(jīng)理為他詳細(xì)計算了每天跑單的公里數(shù)，以及除去每公里過路費、油費以及每天吃飯、租車等開銷后的純收入，并解釋了高收入的專線與其他線路的區(qū)別：“比如運送貴重物品每公里4.5元，運送襪子、抽紙等就是每公里3.5元。他們招的是專線，保證來回中有一趟是貴重物品�！边@些專業(yè)的術(shù)語，讓沒有貨運經(jīng)驗的老陳完全相信了公司承諾的高收入。 “其實我們根本沒有倉庫也沒有貨物�！蓖跄痴f，司機(jī)入職后，只有主動要活，調(diào)度才會從一些貨運平臺找貨源給其分配。據(jù)貨車司機(jī)介紹，調(diào)度安排的基本都是短途運輸，更多時候根本沒有運輸單，不僅賺不到錢，還要貼錢跑單。不少司機(jī)發(fā)現(xiàn)自己被騙后，想要回押金，公司負(fù)責(zé)人就會以“合同規(guī)定，押金如因個人原因違約不予退還”為由，拒絕退還合同約定的各類費用。一部分鬧得兇報警的司機(jī)會得到公司適當(dāng)?shù)耐丝�，大多�?shù)被騙司機(jī)最后只能不了了之，自認(rèn)倒霉。 理清犯罪團(tuán)伙層級架構(gòu)及作案手法 經(jīng)審查，2020年11月至2022年8月，王某伙同李某等人，以非法占有為目的，成立多家物流公司，在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布高薪招聘貨運司機(jī)的虛假廣告，精心設(shè)計話術(shù)，誘騙高額押金，以“套路運”的形式，詐騙江蘇、浙江等地2000余名被害人。目前警方已聯(lián)系到其中877名被害人，核實涉案金額超過2000萬元。日前，警方已發(fā)出協(xié)查通告，呼吁其余被害人盡快報案登記，配合調(diào)查取證。 目前，警方先后將64名犯罪嫌疑人抓獲到案。武進(jìn)區(qū)檢察院依法介入，幫助公安機(jī)關(guān)迅速厘清了該“套路運”犯罪團(tuán)伙的層級架構(gòu)及作案手法。針對該案涉案人員層級較多、公司架構(gòu)復(fù)雜等特點，該院綜合考慮犯罪嫌疑人的作用地位、涉案數(shù)額、非法獲利金額、參與時間等關(guān)鍵事實證據(jù)，結(jié)合其認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度，對犯罪嫌疑人進(jìn)行分類處理。 2022年9月至今年6月，武進(jìn)區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪，陸續(xù)對該案中負(fù)責(zé)組織策劃、涉案金額巨大的王某等34名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕，另有30名犯罪嫌疑人依法被取保候?qū)�。目前，該院正在對公安機(jī)關(guān)移送的63名犯罪嫌疑人審查起訴，還有一名犯罪嫌疑人尚在偵查中。
